Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026
Pavel Reshetnikov
Berater, zert. Compliance- & Geldwäschebeauftragter, spezialisiert auf CAMS
Pavel ist ein zertifizierter Spezialist für Geldwäschebekämpfung und Compliance-Berater mit 15 Jahren Erfahrung. Er ist darauf spezialisiert, finanzielle Risiken zu mindern und die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften für Investitionsprogramme zu gewährleisten.
Pavel hat eine vorläufige Due‑Diligence‑Prüfung bei über 1.000 Kunden durchgeführt. Jeder Investor, der diese vorläufigen Prüfungen bestand, erhielt erfolgreich die Staatsbürgerschaft oder eine Aufenthaltserlaubnis.
Er spricht Englisch, Deutsch und Russisch
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Zertifikate
Zertifizierter Spezialist für Geldwäschebekämpfung 2019
Berufserfahrung
Compliance‑ und Geldwäschebeauftragter im Bereich Investitionsmigration und Bankwesen 15 Jahre
Ausbildung
Die Adilet Hochschule für Rechtswissenschaften, Jurist 2001
Teilnahme an Branchenveranstaltungen
Publikationen
Fragen und Probleme,
Antworten und Lösungen, die Pavel Reshetnikov kennt
