Actualizado el 4 de junio de 2026
Pavel Reshetnikov
Consultor, Oficial de Cumplimiento Certificado en PBC, certificado CAMS
Pavel es un Especialista Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales y consultor de cumplimiento con 15 años de experiencia. Se especializa en la mitigación de riesgos financieros y en garantizar el estricto cumplimiento normativo de los programas de inversión.
Pavel ha realizado una Diligencia debida preliminar a más de 1,000 clientes. Cada inversor que superó esos controles preliminares obtuvo con éxito la ciudadanía o la residencia.
Él habla inglés, alemán y ruso
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Certificaciones
Especialista Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales 2019
Experiencia laboral
Oficial de Cumplimiento Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales en el ámbito de la migración de inversión y banca 15 años
Educación
Escuela Superior de Derecho Adilet, abogado 2001
Participación en eventos del sector
Publicaciones
Preguntas y problemas,
respuestas y soluciones que Pavel Reshetnikov conoce
