Atualizado em 4 de junho de 2026
Pavel Reshetnikov
Consultor, Oficial de Compliance PLD, cert. CAMS
Pavel é Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e consultor de compliance com 15 anos de experiência. Ele é especializado em mitigar riscos financeiros e garantir a estrita conformidade regulatória para programas de investimento.
Pavel realizou Due Diligence preliminar em mais de 1.000 clientes. Todos os investidores que passaram por essas verificações preliminares obtiveram com sucesso a cidadania ou residência.
Ele fala inglês, alemão e russo
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Certificados
Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro 2019
Experiência profissional
Oficial de Compliance em Prevenção à Lavagem de Dinheiro na área de migração por investimento e setor bancário 15 anos
Formação acadêmica
Adilet High School of Law, advogado 2001
Participação em eventos do setor
Publicações
Perguntas e problemas
respostas e soluções que Pavel Reshetnikov conhece
