Mis à jour le 4 juin 2026
Pavel Reshetnikov
Consultant, responsable conformité et lutte anti-blanchiment, certifié CAMS
Pavel est un spécialiste certifié en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et consultant en conformité fort de 15 ans d’expérience. Il est spécialisé dans l’atténuation des risques financiers et le respect strict de la conformité réglementaire pour les programmes d’investissement.
Pavel a effectué une vérification diligente préliminaire pour plus de 1 000 clients. Chaque investisseur ayant passé ces contrôles préliminaires a obtenu avec succès la citoyenneté ou la résidence.
Il parle anglais, allemand et russe
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Certificats
Spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent 2019
Expérience professionnelle
Responsable conformité et lutte contre le blanchiment d’argent dans le domaine de la migration d’investissement et du secteur bancaire 15 ans
Formation
École supérieure de droit Adilet, juriste 2001
Participation à des événements du secteur
Publications
Questions et problématiques
auxquels Pavel Reshetnikov connaît les réponses et les solutions
